一名纽约居民被指控为 2016 年黑客攻击的幕后黑手，导致 Bitfinex 上价值 45 亿美元的比特币损失，于 8 月 4 日认罪。伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 也在华盛顿特区的联邦法院承认了洗钱被盗比特币的罪名。

据 CNBC 报道，利希滕斯坦在他的妻子希瑟·瑞安农·摩根 (Heather Rhiannon Morgan) 面前提出认罪，她也是法庭的观众之一。利希滕斯和摩根去年因涉嫌洗钱而被捕，罪名是 2016 年从 Bitfinex 窃取价值 45 亿美元的加密货币。利希滕斯坦来自俄罗斯，自被捕以来一直被警方拘留。他的妻子兼同谋摩根是一位有抱负的说唱歌手，也被称为“Razzlekahn”或“华尔街鳄鱼”，被捕后以 300 万美元保释金获释。

两周前，《金融巨头》报道称，这对夫妇将在华盛顿特区接受高级法官 Colleen Kollar-Kotelley 的认罪听证会，指控他们共谋洗钱和诈骗美国。据美国司法部官员称，在 Bitfinex 遭到黑客攻击时，利希滕斯坦与摩根合谋洗钱了 119,754 枚比特币，价值估计达 7,000 万美元。当两人被捕时，司法部查获了 94,000 个比特币，价值 36 亿美元，这是该部门历史上查获的最大一笔比特币。

早些时候，司法部解释说，大约 25,000 枚被盗的比特币是通过复杂的洗钱过程从利希滕斯坦的数字钱包中转移的，最终一些代币被存入了这对夫妇的账户中。在认罪听证会上，人们发现利希滕斯坦已将一些据称被盗的比特币兑换成黄金，摩根将其埋在执法机构现已知道的地点。此外，据透露，利希滕斯坦前往乌克兰和哈萨克斯坦洗钱。

与此同时，5 月份，一个由全球调查记者组成的网络声称 Bitfinex 从未公开过该报告，并声称该交易所遇到了安全漏洞，从而导致了黑客攻击。然而，Bitfinex 驳回了有组织犯罪和腐败报告项目 (OCCRP) 的调查结果。