• Gotbit创始人阿列克谢·安德里乌宁（Aleksei Andriunin）被引渡到美国后面临严重指控，包括电信欺诈和市场操纵。
• 2018年至2024年，安德里乌宁的公司涉嫌利用洗盘交易为多家加密货币公司创造虚假市场成交量，欺骗投资者。
• 由联邦调查局领导的国际“代币镜行动”揭露了这起欺诈行为，导致超过2500万美元的加密资产被扣押。

美国已从葡萄牙引渡了加密货币做市公司Gotbit 26岁的首席执行官兼创始人阿列克谢·安德里乌宁（Aleksei Andriunin）。

俄罗斯国民安德里乌宁现在面临严重指控，包括电信欺诈、市场操纵和共谋。波士顿的联邦大陪审团起诉了他。

Gotbit创始人被引渡到美国

美国马萨诸塞州特区检察官办公室于2月26日确认引渡他。这标志着跨国打击加密货币欺诈的重大进展。

新闻稿中写道：“据称，2018年至2024年间，Gotbit提供市场操纵服务，为多家加密货币公司（包括位于美国的公司）创造人为交易量。”

法庭文件显示，安德里乌宁在2019年的一次采访中公开承认，他制定了一项执行“清洗交易”的代码。清洗交易是一种交易者在短时间内买卖相同资产或证券的做法，造成高交易量和流动性的假象。

起诉书声明指出，Andriunin据称保留了Gotbit市场操纵的记录，包括将清洗交易的“创造量”与自然发生的“市场量”进行比较的电子表格。

检察官声称这种欺骗性做法是Gotbit吸引客户策略的基石。客户为他们认为合法的市场支持支付了高昂的费用。

进一步的指控表明，安德里乌宁将Gotbit的数百万美元非法收益转入他在加密货币交易所币安的个人账户。

与此同时，此案是打击加密货币欺诈的更大规模国际行动的一部分。联邦调查局（FBI）以“代币镜子行动”的名义领导了这一行动。作为调查的一部分，联邦调查局特工创建了一个名为NexFundAI的假代币来陷阱操纵者。

美国情报部门查获了超过2500万美元的加密货币资产，并关闭了几个交易机器人。这些机器人与大约60个代币有关，用于操纵交易量和欺骗投资者。

法律行动于2024年10月9日开始，起诉书已解封。起诉书指控了18名个人和实体，其中包括Gotbit及其两名董事Fedor Kedrov和Qawi Jalili。

此外，2024年10月31日的替代起诉书提供了有关安德里乌宁角色的更多细节。起诉书指控他策划了这一阴谋。

如果罪名成立，安德里乌宁可能因电信欺诈罪被判处最高20年监禁。他还可能因共谋操纵市场和电信欺诈而被额外判处五年监禁。

每项指控还可能处以高达25万美元或所造成财务损失两倍的罚款，以及监督释放、归还和资产没收。