华尔街比特币矿工首席执行官200万美元赌场赌博最终被联邦起诉
美国当局指控华尔街比特币（BTC）矿业公司BIT Mining Ltd（纽约证券交易所代码：BTCM）前首席执行官策划了一项针对日本人的数百万美元贿赂计划.
美国当局指控华尔街比特币（BTC）矿业公司BIT Mining Ltd（纽约证券交易所代码：BTCM）前首席执行官策划了针对日本官员的数百万美元贿赂计划。该公司同意支付1400万美元的综合罚款以解决相关调查。
华尔街比特币矿工前首席执行官被起诉
潘正明是一名中国公民，曾领导该公司，当时该公司名为500.com，他面临多项违反《反海外腐败法》（FCPA）的指控。新泽西州的一个联邦大陪审团退回了一份起诉书，指控潘密谋违反反贿赂条款以及违反书籍和记录，原因是他涉嫌在2017年至2019年间向日本政府官员行贿约190万美元。
这个精心设计的计划最终未能获得所需的赌场权利，涉及一个复杂的第三方顾问网络，他们帮助促进现金、娱乐和奢华旅行形式的付款。据称，潘聘请这些顾问通过欺诈性合同和虚假费用记录执行和隐瞒贿赂。
首席副助理司法部长妮可·M阿斯蒂耶里强调了此案的重要性，并表示这些指控表明该部门致力于追究企业实体和个人不法行为者的责任。调查显示，腐败蔓延到公司最高领导层。
“在时任首席执行官潘正明的领导下，BIT Mining同意向日本政府官员支付近200万美元的贿赂，以赢得在日本开设利润丰厚的度假村和赌场的合同，”Sebastieri评论道。
和解协议包括与司法部（DoJ）达成的一项为期三年的延期起诉协议（DPA），根据该协议，BIT Mining将支付1000万美元的刑事罚款。虽然美国量刑指南最初计算的罚款为5400万美元，但当局在考虑到公司的财务状况和无力支付全额款项后大幅减少了金额。
美国检察官菲利普·R·R·补充道：“向外国政府官员行贿是一种严重犯罪。”新泽西州的塞林格。“BET Mining（当时称为500.com）的最高领导层指示顾问向日本政府官员行贿，以赢得在日本开设一家大型度假村的竞标。”
去年，司法部监禁了另一名加密货币头目，他因价值1亿美元的庞氏骗局被判处12年监禁。
与SEC分开罚款
在一次平行行动中，美国证券交易委员会（SEC）处以400万美元的民事罚款，该罚款将计入司法部的刑事罚款。美国证券交易委员会的调查发现，向日本官员提供的非法付款和好处的总价值约为250万美元。
尽管当局称该公司与调查人员的合作为“被动且有限”，但包括自愿提供外国文件和协助翻译。此后，这家华尔街比特币矿商采取了实质性补救措施，以防止未来的违规行为。
“投资者必须相信上市公司的运营和业绩反映了优点和合法考虑，”Charles E.美国证券交易委员会执法部门FCPA部门负责人凯恩强调了此案的更广泛影响。“贿赂和腐败颠覆了这种动态，扭曲了市场的有序运作，削弱了投资者的信心。”
作为公司改革的一部分，BIT Mining对其治理结构进行了变革。该公司加强了董事会对合规风险的监督，制定了新的反腐败政策，并将合规标准纳入高级管理层绩效评估。也许最重要的是，该公司已将业务模式转向低风险行业，并减少了在高风险地区的业务。
美国当局指控华尔街比特币（BTC）矿业公司BIT Mining Ltd（纽约证券交易所代码：BTCM）前首席执行官策划了针对日本官员的数百万美元贿赂计划。该公司同意支付1400万美元的综合罚款以解决相关调查。
华尔街比特币矿工前首席执行官被起诉
潘正明是一名中国公民，曾领导该公司，当时该公司名为500.com，他面临多项违反《反海外腐败法》（FCPA）的指控。新泽西州的一个联邦大陪审团退回了一份起诉书，指控潘密谋违反反贿赂条款以及违反书籍和记录，原因是他涉嫌在2017年至2019年间向日本政府官员行贿约190万美元。
这个精心设计的计划最终未能获得所需的赌场权利，涉及一个复杂的第三方顾问网络，他们帮助促进现金、娱乐和奢华旅行形式的付款。据称，潘聘请这些顾问通过欺诈性合同和虚假费用记录执行和隐瞒贿赂。
首席副助理司法部长妮可·M阿斯蒂耶里强调了此案的重要性，并表示这些指控表明该部门致力于追究企业实体和个人不法行为者的责任。调查显示，腐败蔓延到公司最高领导层。
“在时任首席执行官潘正明的领导下，BIT Mining同意向日本政府官员支付近200万美元的贿赂，以赢得在日本开设利润丰厚的度假村和赌场的合同，”Sebastieri评论道。
和解协议包括与司法部（DoJ）达成的一项为期三年的延期起诉协议（DPA），根据该协议，BIT Mining将支付1000万美元的刑事罚款。虽然美国量刑指南最初计算的罚款为5400万美元，但当局在考虑到公司的财务状况和无力支付全额款项后大幅减少了金额。
美国检察官菲利普·R·R·补充道：“向外国政府官员行贿是一种严重犯罪。”新泽西州的塞林格。“BET Mining（当时称为500.com）的最高领导层指示顾问向日本政府官员行贿，以赢得在日本开设一家大型度假村的竞标。”
去年，司法部监禁了另一名加密货币头目，他因价值1亿美元的庞氏骗局被判处12年监禁。
与SEC分开罚款
在一次平行行动中，美国证券交易委员会（SEC）处以400万美元的民事罚款，该罚款将计入司法部的刑事罚款。美国证券交易委员会的调查发现，向日本官员提供的非法付款和好处的总价值约为250万美元。
尽管当局称该公司与调查人员的合作为“被动且有限”，但包括自愿提供外国文件和协助翻译。此后，这家华尔街比特币矿商采取了实质性补救措施，以防止未来的违规行为。
“投资者必须相信上市公司的运营和业绩反映了优点和合法考虑，”Charles E.美国证券交易委员会执法部门FCPA部门负责人凯恩强调了此案的更广泛影响。“贿赂和腐败颠覆了这种动态，扭曲了市场的有序运作，削弱了投资者的信心。”
作为公司改革的一部分，BIT Mining对其治理结构进行了变革。该公司加强了董事会对合规风险的监督，制定了新的反腐败政策，并将合规标准纳入高级管理层绩效评估。也许最重要的是，该公司已将业务模式转向低风险行业，并减少了在高风险地区的业务。
免责声明：本文观点来自原作者，不代表Hawk Insight的观点和立场。文章内容仅供参考、交流、学习，不构成投资建议。如涉及版权问题，请联系我们删除。
