关键时刻

• 72名投资者已向警方报案，总损失超过2，370万马币。
• 该集团承诺每月回报率为4%至7%，并利用Zoom聊天来吸引受害者。
• TriumphFX克隆已被确定，并已启动23份调查文件。

马来西亚当局破获了一起涉及离岸外汇经纪商TriumphFX的重大投资骗局，72名受害者报告损失超过2，370万马币（约合530万美元）。联邦商业犯罪调查部（CCID）透露，这个自2019年9月以来活跃的“集团”通过Zoom聊天吸引马来投资者，承诺每月回报率为4%至7%。

该骗局已引发根据《刑法》第420条正在进行的十项调查，这可能导致被定罪者被判处一至十年监禁、鞭打和罚款。当局还发现了TriumphFX的克隆产品，该公司在社交媒体上投放广告，并声称投资者可以在三小时内获利。自2024年以来，这一克隆计划已引发23项额外调查，损失金额达243，377马币。

此案凸显了马来西亚日益严重的金融诈骗问题。今年早些时候，马来西亚人道主义组织（MHO）报告了另一起涉及77名受害者的骗局，他们通过30家空壳公司向一家在塞舌尔注册的公司损失了4800万马币。

TriumphFX在监管宽松的离岸地点运营，此前持有塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的许可证。然而，由于管理问题，CySEC于2023年12月暂停了TriumphFX唯一间接股东的股东权利。此后，该公司更名为ShineTrades，提供类似的外汇和差价合约交易服务。当局敦促公众保持警惕，在承诺资金之前核实投资计划的合法性。