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克隆诈骗是零售商的最大威胁

调查发现,38% 的交易者在资金损失时主要遇到的是克隆经纪商和信号提供商。

调查发现,38% 的交易者在资金损失时主要遇到的是克隆经纪商和信号提供商。共有 631 名交易者参与了调查,分享了他们遭遇网络欺诈的经历。

克隆平台是罪魁祸首

继克隆合法平台之后,投资和庞氏骗局是成功诱骗受害者的下一个目标,因为约 35% 的资金损失交易者遇到过此类骗局。说到钓鱼邮件或信息,19.4% 的资金损失交易者遇到过此类骗局,而假新闻的比例则为 8%。

合法经纪商和信号提供商的克隆也很猖獗。世界各地的监管机构都在积极发布针对此类克隆的警告,告诫人们不要冒充他们的官方网站和官员。最近,新西兰金融市场监管机构就对一家克隆加密货币交易所发出了警告。

克隆现象非常猖獗,几乎每天都有这样或那样的监管机构对其进行标记。甚至连经纪商也单独对他们的冒名顶替者发出警告。

早些时候有道称,许多合法经纪商和信号提供商的克隆人在 Telegram 上以交易者为目标。尽管公司正试图通过举报来取缔这些克隆,但要完全控制它们几乎是不可能的。

另一方面,庞氏骗局一般通过承诺可观和有保证的回报来诱骗投资者,然后用新投资者流入的资金偿还老投资者。此类骗局在包括加密货币在内的所有资产类别中都十分猖獗。官方记录显示,2022 年澳大利亚人因诈骗损失 31 亿澳元,其中投资诈骗损失 15 亿澳元。

Telegram 是诈骗的温床

Telegram 和 WhatsApp这两种形式的社交媒体是诈骗受害者资金损失最多的两种形式,60% 的受害者在这两个平台上遭受了经济损失。Facebook 和 Instagram 的这一比例分别为 56% 和 52%。

"虽然我们尚未对 Telegram 采取直接行动,但我们认识到,虚假或诈骗经纪平台以及受监管实体的克隆会给投资者带来风险,我们正在以其他方式采取行动保护投资者,"CySEC 的一名代表表示。

"我们通过使用先进的社交媒体监控工具来做到这一点,这些工具可以实时识别咄咄逼人的营销策略,并捕捉可疑活动。当我们通过调查将虚假网站列入黑名单时,我们就会向警方的电子犯罪部门报案"。

在调查的受访者中,17.5% 的投资和庞氏骗局受害者没有损失任何资金。对于克隆经纪人和信号提供商,这一数字为 20.7%。此外,29% 的假新闻受害者没有损失资金,而 28% 的钓鱼邮件或信息受害者避免了资金损失。

调查还发现,与 Telegram 或 WhatsApp 等其他平台相比,Facebook 上有更多交易者成为诈骗目标。

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