The U.S.纽约南区检察官办公室与国土安全调查 （ HSI ） 一起宣布对全球加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan （ 也称为 “Michael ” ） 和 Ke Tang （ 也称为“ Eric ” ） 。严重违反美国.S.财务条例.根据 2027 年 3 月 26 日发布的新闻稿 ， 对个人和实体的指控包括经营无牌汇款业务和未遵守《银行保密法》。特别是在维持适当的反洗钱 （ AML ） 计划方面.

U.S.律师达米安 · 威廉姆斯强调了 KuCoin 及其创始人故意隐瞒 U.S.他们平台上的用户 ， 利用这一庞大的客户群成长为世界上最大的加密货币交易所之一.缺乏基本的反洗钱政策 ，根据新闻稿 ， 促进了 KuCoin 成为非法洗钱的渠道 ， 涉及超过 90 亿美元的可疑和犯罪资金.

新闻稿进一步详细介绍了 KuCoin 的运营框架 ， 揭示了尽管知道他们在 U.S.法律、甘、唐和 KuCoin 据称选择公然无视这些要求.它继续说 ， 直到 2023 年 7 月 ， 缺乏足够的 KYC （ 了解您的客户 ） 计划 ，不存在提交的可疑活动报告 ， 以及未能在相关的美国注册.S.监管机构例证了 KuCoin 对美国的系统性回避.S.反洗钱和客户识别协议.

新闻稿还提到 ， 起诉书阐明了 KuCoin 掩盖其 U.S.客户群积极表示 ， 这包括防止 U.S.用户在创建账户时披露其位置 ， 并误导投资者关于其客户群的地理分布.这些行动不仅具有欺骗性 ， 而且是 KuCoin 吸引寻求匿名的用户的战略不可或缺的一部分 ， 正如美国媒体的新闻稿所强调的那样。.S.检察官办公室.

针对 KuCoin 、其创始人和相关实体的法律诉讼标志着监管在美国境内运营并迎合美国的加密货币交易所的关键时刻.S.market.提出的指控将受到重大处罚 ， 每项合谋经营无牌汇款业务和违反《银行保密法》的罪名 ， 个人将面临最高五年的监禁。.被统称为 KuCoin 的实体在多项指控中面临更严厉的潜在处罚.

U.S.律师达米安 · 威廉姆斯说 ：

“正如今天的起诉书所称 ， KuCoin 及其创始人故意试图掩盖这样一个事实 ， 即大量的美国.S.用户在 KuCoin 的平台上进行交易.实际上 ， 据称 KuCoin 利用了其庞大的 U.S.客户群将成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一 ，每天有数十亿美元的交易量和数万亿美元的年交易量.但像 KuCoin 这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守.S.帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划的法律.

“KuCoin 据称故意选择不这样做.据称 ， 由于甚至没有实施基本的反洗钱政策 ， 被告允许 KuCoin 在金融市场的阴影下运作 ， 并被用作非法洗钱的避风港 ，KuCoin 收到超过 50 亿美元 ， 并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金.像 KuCoin 这样的加密交换不能两者兼而有之.今天的起诉书应该向其他加密交易所发出明确的信息 ： 如果你计划为美国服务.S.customers,你必须跟随 U.S.法律 ， 简单明了.”

韩国加密分析初创公司 CryptoQuant 的创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 表示 ， “在链上 ” ， KuCoin 做得很好 ：