2月24日、暗号化データ分析会社Bitraceは、Bybitが1.5億ドルのハッキングを受けた後、今後数ヶ月でOTCグループと暗号決済会社の大規模な凍結の波が来ると警告した。Bitraceの調査によると、ハッカー集団は資金洗浄のための無許可の業界インフラストラクチャの使用に加えて、集中型プラットフォームを大量に使用してダンピングを行い、意図的または意図的に収益を受け取った多数の取引所ユーザーアカウントがリスク管理にさらされ、OTCディーラーや決済機関のビジネスアドレスがTEDAによって凍結されます。2024 年に日本のDMM取引所がハッキングされた後、攻撃者は6億ドルを支払い機関HuionePayに転送し、ホットウォレットの29万ドルを凍結しました。2023 年、Poloniexは1億ドル以上の損失を被り、ハッカーはOTC取引を通じて資金を洗浄し、多くのOTC加盟店をブロックしました。