米国当局は、ウォール街の Bitcoin 鉱山会社 BIT Mining Ltd （ NYSE ： BTCM ） の元 CEO を、日本当局者を対象とした数百万ドルの贈収賄スキームを組織したとして起訴しました。同社は関連調査を解決するために 1400 万ドルの罰金を支払うことに合意した。

ウォールストリート Bitcoin マイナーの元 CEO 起訴

Z heng ming Pan 、 それが として知 られていた ときに 会社を 率 いた 中国 国籍500.com外国 腐敗 行為 法 （ FC PA ） に 違反 している 。ニュー ジャ ージ ー 州の 連邦 大 陪 審 は 、 2017 年 から 2019 年の間に 日本 政府 高 官 に 約 190 万 ドルの 贈 収 賄 を 指示 した 疑 い から 、 贈 収 賄 防止 条項 に 違反 する 共 謀 と 簿 記 違反 で 潘 を 告 発 する 起訴 状 を 返 した 。

この精巧なスキームは、最終的に望ましいカジノの権利を確保することに失敗したが、現金、エンターテイメント、豪華な旅行の形で支払いを容易にするのを助けるサードパーティコンサルタントの複雑なウェブを含んでいた。これらのコンサルタントは、詐欺的な契約と虚偽の経費記録を通じて贈収賄を実行し隠すためにパンに雇われた。

副司法長官ニコール · M 。Argentieri 氏は、この事件の重要性を強調し、告発は、企業と個人の不正者の両方にその行動の説明責任を負わせるという部門のコミットメントを示していると述べた。調査は、汚職が会社のリーダーシップの最高レベルにまで及んだことを明らかにした。

「 BIT マイニングは、当時の CEO の鄭明潘の指示の下で、日本で収益性の高いリゾートとカジノを開設する契約を獲得するために、日本政府高官に約 200 万ドルの賄賂を支払うことに同意した」と Argentieri はコメントした。

この和解には、司法省との 3 年間の起訴猶予協定が含まれ、 BIT マイニングは 1000 万ドルの刑事罰金を支払うことになる。米国の判決ガイドラインは当初 5400 万ドルの罰金を計算したが、当局は会社の財務状況と全額支払うことができないことを考慮して金額を大幅に削減した。

“ 外国 政府 高 官 への 贈 収 賄 は 重大な 犯罪 である ” と フィリ ップ · R · アメリカ 合衆国 検 察 官は 付け加 えた 。ニュー ジャ ージ ー 州 出身 の セ リン ガー 。“ B IT マイ ニング の トップ リーダーシップ は 、 その後 、500.comコンサ ルタ ント に 日本 政府 高 官 に 賄 賂 を 支払う よう 指示 し 、 日本 に大きな リ ゾ ート を開 設 する 入 札 を 勝ち 取った 。

昨年、司法省は、 1 億ドルのポンジスキームで刑務所で 12 年の判決を受けた別の暗号キングピンを投獄しました。

SEC から罰金を分離

並行して、証券取引委員会は、司法省の刑事罰金に対して計上される 400 万ドルの民事罰金を課しました。SEC の調査により、日本当局者に提供された不正な支払いと給付の総額は約 250 万ドルに達することが明らかになった。

同社の捜査官との協力は、当局によって「反応的で限られた」と表現されたが、外国からの文書の自発的な作成や翻訳の支援を含んでいた。ウォールストリートの Bitcoin マイナーは、将来の違反を防ぐための実質的な是正措置を講じました。

「投資家は、公開会社の運営と業績がメリットと正当な考慮事項を反映していることを確信しなければならない」とチャールズ · E 。SEC 執行部門の FCPA ユニットチーフである Cain 氏は、事件のより広範な含意を強調しました。贈収賄と汚職は、そのダイナミクスを逆転させ、市場の秩序ある運営を歪め、投資家の信頼を損なう。

企業改革の一環として、 BIT マイニングはガバナンス構造の変更を実施しました。コンプライアンスリスクに対する取締役会の監督を強化し、新たな腐敗防止方針を確立し、上級経営陣の業績評価にコンプライアンス基準を組み込みました。おそらく最も重要なのは、ビジネスモデルを低リスク産業に移行し、高リスク地域でのプレゼンスを削減したことです。

米国当局は、ウォール街の Bitcoin 鉱山会社 BIT Mining Ltd （ NYSE ： BTCM ） の元 CEO を、日本当局者を対象とした数百万ドルの贈収賄スキームを組織したとして起訴しました。同社は関連調査を解決するために 1400 万ドルの罰金を支払うことに合意した。

ウォールストリート Bitcoin マイナーの元 CEO 起訴

Z heng ming Pan 、 それが として知 られていた ときに 会社を 率 いた 中国 国籍500.com外国 腐敗 行為 法 （ FC PA ） に 違反 している 。ニュー ジャ ージ ー 州の 連邦 大 陪 審 は 、 2017 年 から 2019 年の間に 日本 政府 高 官 に 約 190 万 ドルの 贈 収 賄 を 指示 した 疑 い から 、 贈 収 賄 防止 条項 に 違反 する 共 謀 と 簿 記 違反 で 潘 を 告 発 する 起訴 状 を 返 した 。

この精巧なスキームは、最終的に望ましいカジノの権利を確保することに失敗したが、現金、エンターテイメント、豪華な旅行の形で支払いを容易にするのを助けるサードパーティコンサルタントの複雑なウェブを含んでいた。これらのコンサルタントは、詐欺的な契約と虚偽の経費記録を通じて贈収賄を実行し隠すためにパンに雇われた。

副司法長官ニコール · M 。Argentieri 氏は、この事件の重要性を強調し、告発は、企業と個人の不正者の両方にその行動の説明責任を負わせるという部門のコミットメントを示していると述べた。調査は、汚職が会社のリーダーシップの最高レベルにまで及んだことを明らかにした。

「 BIT マイニングは、当時の CEO の鄭明潘の指示の下で、日本で収益性の高いリゾートとカジノを開設する契約を獲得するために、日本政府高官に約 200 万ドルの賄賂を支払うことに同意した」と Argentieri はコメントした。

この和解には、司法省との 3 年間の起訴猶予協定が含まれ、 BIT マイニングは 1000 万ドルの刑事罰金を支払うことになる。米国の判決ガイドラインは当初 5400 万ドルの罰金を計算したが、当局は会社の財務状況と全額支払うことができないことを考慮して金額を大幅に削減した。

“ 外国 政府 高 官 への 贈 収 賄 は 重大な 犯罪 である ” と フィリ ップ · R · アメリカ 合衆国 検 察 官は 付け加 えた 。ニュー ジャ ージ ー 州 出身 の セ リン ガー 。“ B IT マイ ニング の トップ リーダーシップ は 、 その後 、500.comコンサ ルタ ント に 日本 政府 高 官 に 賄 賂 を 支払う よう 指示 し 、 日本 に大きな リ ゾ ート を開 設 する 入 札 を 勝ち 取った 。

昨年、司法省は、 1 億ドルのポンジスキームで刑務所で 12 年の判決を受けた別の暗号キングピンを投獄しました。

SEC から罰金を分離

並行して、証券取引委員会は、司法省の刑事罰金に対して計上される 400 万ドルの民事罰金を課しました。SEC の調査により、日本当局者に提供された不正な支払いと給付の総額は約 250 万ドルに達することが明らかになった。

同社の捜査官との協力は、当局によって「反応的で限られた」と表現されたが、外国からの文書の自発的な作成や翻訳の支援を含んでいた。ウォールストリートの Bitcoin マイナーは、将来の違反を防ぐための実質的な是正措置を講じました。

「投資家は、公開会社の運営と業績がメリットと正当な考慮事項を反映していることを確信しなければならない」とチャールズ · E 。SEC 執行部門の FCPA ユニットチーフである Cain 氏は、事件のより広範な含意を強調しました。贈収賄と汚職は、そのダイナミクスを逆転させ、市場の秩序ある運営を歪め、投資家の信頼を損なう。

企業改革の一環として、 BIT マイニングはガバナンス構造の変更を実施しました。コンプライアンスリスクに対する取締役会の監督を強化し、新たな腐敗防止方針を確立し、上級経営陣の業績評価にコンプライアンス基準を組み込みました。おそらく最も重要なのは、ビジネスモデルを低リスク産業に移行し、高リスク地域でのプレゼンスを削減したことです。