パラグアイ国家警察のサイバー犯罪部門の責任者であるDiosnel Alarcon氏は、暗号通貨詐欺とPonziスキームが2023年と2024年に$4億ドル以上の資金を移動し、不正な仲介者が暗号通貨に関する投資家の無知を利用して犯罪を助長したと指摘した。彼らは偽のプラットフォームを餌として設定し、被害者のアカウントに小さな利益を追加し、数ヶ月後に被害者はだまされたことを知った。パラグアイを経由して違法資金を移動するプラットフォームも含まれます。暗号通貨取引は追跡可能ですが、国際的な官僚手続きの影響を受け、資金の回収や背後にいる人物の特定は困難です。しかし、速やかに通報すれば、当局は犯罪を止め、資金を回収することができます。