CFTC命令其管理成员Get Money Tradez因欺诈违规行为支付超过52万美元
CFTC今天发布命令，同时对Get Money Tradez LLC提出指控并和解。
商品期货交易委员会（CFTC）今天发布命令，同时对Get Money Tradez LLC（GMT）及其管理成员Jeffrey Carmon，Jr.提出和和解指控。又名杰弗里·卡蒙，Jr.
该命令认定，受访者欺诈性地邀请19名池参与者参与受访者控制和运营的两个外汇交易池，违反了《商品交易法》（CAE）的反欺诈和注册条款。
在实施欺诈计划时，受访者对潜在和当前的泳池参与者做出了重大虚假陈述和遗漏，卡蒙挪用了从泳池参与者那里收到的95万美元中的至少113，000美元供个人使用。此外，受访者还混合了池资金; GMT未能注册为商品池运营商（CPO），Carmon未能注册为CPO的关联人员。
该命令要求被告共同并分别支付262，000美元的赔偿金和262，000美元的民事罚款。CFTC还命令受访者停止并停止进一步违反该规定。
此外，该命令永久禁止受访者在任何受CFTC监管的市场进行交易并在CFTC注册。
该命令发现，从2021年7月左右至今，受访者参与了一项欺诈计划，他们通过该计划向19名公众征集95万美元，以参与受访者运营的两个商品池，以杠杆、保证金或融资的方式与不符合资格的合同参与者进行零售外汇交易。
卡蒙在招揽池参与者时歪曲了自己的交易历史，声称自己是一位非常成功的外汇交易员。事实上，2020年1月至2021年7月期间，Carmon在19个月中有17个月的外汇和各种大宗商品合约交易中出现了净亏损。
此外，当卡蒙未经授权提取五笔总计113，000美元的现金时，受访者并没有按照承诺交易池参与者的资金，而是挪用了至少113，000美元的资金，而他无权提取。卡蒙使用一些挪用的资金来支付他的个人费用，包括向国税局、餐馆和零售店购买的款项。
CFTC警告说，要求向受害者偿还资金的命令可能不会导致任何损失的资金被追回，因为不法行为者可能没有足够的资金或资产。
玛丽亚·尼科洛娃
Maria has been engaged in journalism for more than 17 years, providing Forex industry coverage for the past 10 years. Before joining FNG she was Managing Editor at FinanceFeeds. Prior to that, she worked at LeapRate. Maria has a Philosophy degree from the St. Kliment Ochridski university in Sofia. She has specialized in Cognitive Science in Vienna. Her interests include psychology, AI, and linguistics.相关员额
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