雅科夫·科恩（Yakov Cohen）同意支付700万美元赔偿金，以和解CFTC在二元期权诉讼中的指控

Regulatory news

2024-09-08 09:26:52

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Yakov Cohen是围绕Yukom Communications发展的二元期权骗局的关键人物之一，他已同意和解CFTC的指控。

2024年9月4日，商品期货交易委员会（CFTC）向伊利诺伊州北区法院提交动议，批准对科恩的同意判决。

为了在不对案情进行审判或任何进一步司法程序的情况下解决针对科恩的诉状中指控的所有指控，科恩同意永久禁令并支付700万美元的赔偿金，这是他因违法行为而获得的收益。

被告雅科夫·科恩（Yakov Cohen），又名科比·科恩（Kobi Cohen），是一名以色列公民，在相关时间居住在以色列和毛里求斯。科恩在代表尤科姆企业行事时多次使用化名“Jay C”。科恩从未以任何身份在CFTC注册。

从2014年3月26日或前后开始，至少持续到2017年9月（“相关期间”），被告科恩单独并与其共同被告一致行事，实施了非法且欺诈性的“二元期权”交易计划。

在实施欺诈计划时，五个实体被告--Yukom、Linkopia、Wirestech、WSB和Zolarex--作为一个共同企业（“Yukom企业”）运作。科恩拥有、运营和控制构成Yukom企业的每个实体，科恩单独或与他人一致行动，制定、指导、控制和/或参与Yukom企业的行为和实践。

在相关期间，科恩与一名共同被告共同创立了Wirestech和Zolarex，并运营着作为Yukom Enterprise一部分的多个实体，包括Yukom、Linkopia和WSB。科恩曾担任Linkopia的首席执行官，拥有Yukom的所有权权益，并且一直是Yukom Enterprise的主要受益所有者之一。

被告引诱美国和其他地方的个人通过各种虚构的贸易名称（包括“BinaryBook”、“BigTerm”和“BinaryOnline”）进行非法的二元期权场外交易。每个Yukom品牌都是一个虚构的实体，最终至少部分由科恩拥有和控制。

Yukom Enterprise的许多经纪人和其他员工和代理人为多个Yukom品牌招揽客户并开展工作，这些品牌共享办公空间、合规和人力资源职能以及会计服务。

2019年8月12日，商品期货交易委员会（CFTC）向被告Yukom Communications Ltd.提起诉讼，毛里求斯林卡皮亚有限公司，Wirestech Limited d/b/a BigPolicy、WSB Investments Limited d/b/a BinaryBook、Zolarex Ltd. d/b/a BinaryOnline、Yakov Cohen、Yossi Herzog、Lee Elbaz和Shalom Peretz因违反《商品交易法》7 U.S.C.寻求禁令和其他公平救济，并处以民事处罚§§ 1-26，以及据此颁布的委员会条例，17 CFR重量份1-190（2023）。

所有被告都得到了适当的服务，但似乎只有科恩为委员会的行动辩护。法院已根据美联储进入违约状态。R. Civ.第55（a）页关于其余所有八名被告。

2019年12月19日，被告人李·艾尔巴兹被判处264个月监禁。

玛丽亚·尼科洛娃

Maria has been engaged in journalism for more than 17 years, providing Forex industry coverage for the past 10 years. Before joining FNG she was Managing Editor at FinanceFeeds. Prior to that, she worked at LeapRate. Maria has a Philosophy degree from the St. Kliment Ochridski university in Sofia. She has specialized in Cognitive Science in Vienna. Her interests include psychology, AI, and linguistics.