保加利亚当局以缺乏证据支持指控为由，结束了对加密借贷平台 Nexo 的调查。据保加利亚通讯社日前证实，检察官办公室强调，加密货币不受监管，Nexo 提供的产品不构成金融工具。

检察官无法确立严重指控

今年早些时候，保加利亚针对 Nexo 的调查浮出水面，对该公司在保加利亚的办事处进行了突袭，调查指控了多项罪名，包括税务犯罪、无证经营银行业务、洗钱和计算机欺诈。调查的重点是四名 Nexo 公司高管——Kosta Kanchev、Antoni Trenchev、Kalin Metodiev 和 Trayan Nikolov。

然而，检察官没有发现洗钱、税务或计算机欺诈的证据。此外，他们也无法证实该平台在没有许可证的情况下开展银行业务活动。

保加利亚检察官办公室撤销了对 Nexo 及其高管的所有指控，并确认不存在犯罪，这明确表明对 Nexo 的整个攻击都是政治性的，本来就不应该发生。Nexo 的联合创始人兼管理合伙人 Antoni Trenchev 说："这对还我们清白有很大帮助，也是对加密货币领域所有守规者的平反，我们对这一结果感到非常满意。"

加密货币的可疑模式

Nexo 主要提供加密货币借贷服务，为加密货币存款提供高达 16% 的年利率。据其网站介绍，它已经向 600 多万用户支付了 2 亿多美元的利息。该平台还提供购买和兑换加密货币、加密存款借款和支付卡等服务。

该平台已与美国联邦和各州监管机构达成和解，共支付 4,650 万美元。据美国当局称，Nexo 的"赚取利息产品"可能被归类为证券，作为和解的一部分，该公司同意停止提供有问题的产品。

与此同时，保加利亚当局指出，Nexo 公司在该国开展在线业务，"很可能"是在国外运营。