情人节前一周，美国商品期货交易委员会（CFTC）客户教育和外联办公室（OCEO）发布了一份通知，警告防范涉及加密货币和外国交易所的猖獗的恋爱骗局。

愿者上钩的“杀猪盘”

根据监管公告，在约会应用程序或社交媒体上提供金融服务或投资建议的骗子被称为恋爱骗局。这些骗局非常复杂，欺诈者有时会在数周内获得受害者的信任，称为"诱导期"，然后才会提出任何欺诈计划。

OCEO 主任 Melanie Devoe 说："金融诱导诈骗随时都可能发生，但情人节是一个绝佳的机会来提醒人们，约会和消息应用程序以及社交媒体都可能成为诈骗和欺诈活动的平台。"

犯罪团伙有组织有计划

监管机构要求应用程序和社交媒体用户谨慎对待来自陌生人的任何宣传加密货币投资的短信和消息。监管机构强调，此类短信可能来自国际犯罪组织。

根据 CFTC 的说法，识别此类骗局的一些警钟是试图将对话从约会或社交媒体平台转移到私人消息应用程序，以及 "声称因内幕消息而从加密货币或外汇交易中获得财富"。

在约会和社交媒体应用程序上以受害者为目标的行为已持续多年。尽管这是 CFTC 发出的第一份警告，但其他全球监管机构也针对此类骗局发出了多份警告。

CFTC 强调，2023 年，这些金融恋爱和诱骗团伙共抽走超过 35 亿美元。该机构最近查获了涉嫌挪用 230 万美元的 Debiex 公司，该公司以流行的恋爱诈骗手法招揽美国人。

去年 12 月，美国联邦检察官指控四人通过 "杀猪 "骗局和其他投资骗局洗钱 8,000 多万美元。