新西兰金融市场管理局（FMA）一直在积极打击该国金融市场的欺诈活动和诈骗。在最近的一系列行动中，监管机构已采取措施保护消费者并维护市场诚信，取消了一项众筹服务许可证并对一家加密货币公司发出警告。

FMA 打击欺诈活动和诈骗

根据周三的更新，FMA取消了众筹Equitise Pty Ltd是 一家自 2014 年起获得许可的股权众0筹服务提供商。 Equitise 严重违反了某些市场服务被许可人的义务且未能满足法定要求，因此被取消。

该公司未能提供财务报告并同意程序报告，并因未能在规定的时间内提交年度确认书而被从金融服务提供商注册处（FSPR）注销。

FMA 专业监督和响应主管彼得·泰勒 (Peter Taylor) 表示：“取消提供商的许可证是我们可以采取的最强有力的监管行动之一，这并不是 FMA 轻易做出的决定。”他强调了这一行动的严重性。供应商必须确保他们能够满足立法要求并合法行事，这些规则是为了保护消费者并确保市场诚信。”

在另一项警告中，FMA 提醒投资者注意 AxonExchange，这是一个疑似加密货币交易骗局。该平台声称总部位于新西兰，但不是该国的注册公司，也未获得 FSPR 授权或注册提供金融服务。

FMA 担心 AxonExchange 存在诈骗行为，原因是投资者抱怨从该平台提取资金困难。

新西兰冒名顶替者数量不断增加

新西兰监管机构对冒名顶替者相关诈骗的增加表示担忧，特别强调虚假产品披露声明欺诈的增加。 2023年，共发出82起有关涉嫌投资诈骗和冒名顶替网站的警告，以及22起有关未注册企业的警告。这标志着提醒公众注意这些欺骗行为的努力显着加强。

此外，FMA 报告了一种新趋势，即诈骗者冒充另一个监管机构，特别是英国监管机构金融行为监管局。这些诈骗者向新西兰居民发送电子邮件，声称他们可以协助追回之前诈骗中损失的资金。

根据FMA去年年底发布的一份报告，虽然犯罪警告总数从上一年的111个减少到2023年的89个，但冒名顶替者和冒名顶替网站的数量却显着增加。该报告指出，2023 年将发生 29 起此类案件，与前几年相比显着增加，当时类似案件是孤立的且在统计上不相关。