EminiFX 的所有者和运营商 Eddy Alexandre 未能确保对他和他的公司的 CFTC 案件被驳回.

相关命令由 Valerie E 法官签署.2024 年 7 月 10 日纽约南部地区法院.

此案源于 Eddy Alexandre 针对 EminiFX ， Inc. 投资者的广泛欺诈行为.由先生拥有和经营的实体.Alexandre 声称交易外汇和加密货币.

在针对先生的刑事诉讼中.Alexandre ， 他对原告商品期货交易委员会 （ CFTC ） 指控的相同欺诈行为表示认罪.Mr.Alexandre, proceeding pro se, moved to dismissing the CFTC ’ s complaint, compel arbitration,或保持这种情况.CFTC 反对该动议.

Eddy Alexandre 在 2021 年 9 月至 2022 年 5 月期间拥有并运营 EminiFX.虽然先生.亚历山大向投资者保证 ， 他们每周将获得至少 5 ％ 的回报 ， 他损失了他交易的近 70 ％ 的资金.

然而 ， 尽管他的陈述相反 ， 但交易的资金都没有用于交易外汇或加密货币.未交易的资金被被告保留和浪费掉 ， 包括奢侈购买 ， 如宝马和梅赛德斯奔驰汽车和豪华服装.

在从投资者那里获得的大约 5900 万美元中 ，.Alexandre funneled at least $14.700 万直接打入他的个人账户.

然而 ， 他没有向投资者透露这一切 ， 而是.Alexandre 错误地将报告给投资者的账户余额每周五增加约 5 ％ 至 10 ％ ， 因此账户似乎通过反映不准确的余额而增长.简而言之 ， 先生.亚历山大 · 庞氏骗局造成了灾难性的后果.

美国商品期货交易委员会 （ CFTC ） 于 2022 年 5 月 11 日启动了此案 ， 指控其违反了《商品交易法》 （ CEA ） 。.CFTC 指控被告在商品期货和外汇交易销售方面进行欺诈 ， 被告使用操纵手段促进欺诈 ，EminiFX 未能注册为商品池运营商 (CPO) ， Alexandre 未能注册为 CPO 的关联人 (AP).

第二天 ， 先生.Alexandre 被捕.

2024 年 4 月 4 日 ， 先生.Alexandre 提出驳回投诉 ， 强制仲裁并搁置此案 ， CFTC 于 2024 年 4 月 22 日反对该动议.

Mr.亚历山大因缺乏主题管辖权 ， 未提出索赔以及严重滥用权力和恶意而驳回投诉.法院认为 ， 这些论点都不是驳回申诉的理由.

例如 ， 法院指出 ， 在没有仲裁协议的情况下 ， 没有下令仲裁的趋势 ； 因为在这种情况下没有书面的、可执行的仲裁协议 ， 所以没有理由强制仲裁.

因为 Mr.亚历山大没有提出法院可以中止此案的有效理由 ， 他中止诉讼的动议被驳回.