• 暗号交換 Binance は、インドのすべてのユーザーに対して KYC 再検証プロセスを義務付けました。
• この動きには、永住口座番号などの身分証明書の更新が含まれます。
• 取引所の行動は、昨年の罰則に直面した後、規制基準に合わせる努力を反映しています。

取引量で世界最大の暗号交換である Binance は、インドのユーザーに対して KYC （ Know Your Customer ） の再検証プロセスを導入しました。

このステップは、取引所が現地のマネーロンダリング対策規制に準拠することを目指しているため、既存および新規ユーザーの両方に適用されます。

Binance 、過去の AML 違反に続いてインドで KYC を強化

4 月 18 日に発表された取引所は、この再検証ステップは、ユーザーのセキュリティを改善し、グローバルな規制基準を遵守するためのより広範な取り組みの一部であると述べた。

このプロセスの一環として、ユーザーは永住口座番号を含む最新の身分証明書を提出する必要があります。PAN は、所得税省が発行する 10 文字の英数字コードであり、インドでの金融取引に必要なものです。

インドのユーザーは、 PAN のリンクを含め、 KYC の詳細を再確認する必要がある場合があります。これは、インドのマネーロンダリング対策法 （ AML ） に準拠しており、これらの要件はインドのすべての取引所に等しく適用されます」と Binance は X に述べた。

Binance は、この要件は各国の AML 法に由来し、プラットフォームに固有ではないことを強調しました。

Binance はまた、ユーザーの詳細は安全で安全であると付け加えました。取引所は、金融犯罪を防止し、安全で責任あるデジタル資産エコシステムをサポートするためにインドの AML 法で必要な情報のみを要求すると述べた。

「この要件は Binance に固有のものではなく、インドの AML 法の下で登録されたすべてのローカルおよびグローバルな取引所に等しく適用されます。

Binance の更新された KYC プロシージャは、インドの規制当局が暗号通貨プラットフォームの精査を強化している時期に行われます。

インド当局は、特に税務報告と AML 慣行に関して、コンプライアンス義務を満たさない取引所を取り締めてきました。

The Economic Times によると、インドの所得税部門は、 Binance ユーザーが暗号取引の 1% 源泉控除税 （ TDS ） をバイパスするためにプラットフォームを使用しているかどうかを調査しています。

インドの法律では、トレーダーは TDS 支払いの証明書を提出するか、適用可能な免除の書類を提供する必要があります。

一方、 Binance の最新のコンプライアンス取り組みは、前年の規制上の問題にも続くものです。2024 年、インドの FIU は、 AML 基準を満たさなかったため、 1 億 8，820 万ルピー （ 約 220 万ドル ） の罰金を科した。政府はまた、同国の Apple の App Store から Binance のアプリの削除を命じた。

これらの挫折にもかかわらず、 Binance は昨年 FIU に登録し、それ以来規制地位を再構築するために取り組んでいます。

したがって、この再検証プロセスの導入は、インドの金融規制を完全に遵守し、ユーザーと規制当局の信頼を回復する同社の意図を示しています。