米国証券取引委員会は本日、PGI Globalの創設者Ramil Palafoxが詐欺スキームを計画し、世界中の投資家から約1億9800万ドルを調達し、投資家資金の5700 万ドル以上を流用したと非難した。SECの苦情によると、Palafoxの会社はPGI Globalと呼ばれ、暗号資産および外国為替取引会社であると主張しています。2020 年 1 月から2021 年 10 月まで、PalafoxはPGI Globalの“メンバーシップ”パッケージを提供·販売しました。これは、PGI Globalが暗号資産と外国為替取引から投資家に高いリターンを保証し、新しい投資家を募集するためのマルチレベルマーケティングのような紹介報酬をメンバーに提供すると主張しています。Palafoxは、ランボルギーニ、高級小売店の商品、その他の個人的な支出のために投資家の資金5700 万ドル以上を横領しました。彼はまた、残りの投資家資金の大部分を使用して、2021年末にスキームが明らかになるまで、ポンジスキームに似た方法で他の投資家にリターンと紹介報酬を支払う。SECは、Palafoxが連邦証券法の詐欺防止および登録規則に違反していると主張して、バージニア州東部地区地方裁判所に訴訟を提起した。この訴訟は、永続的な差し止め救済、行為に基づく差し止め命令、Palafoxが有価証券の発行または売却、有価証券としての暗号資産の販売を含む多層的なマーケティングスキームに参加することを禁止し、不当な利益と予測利子の回収、および民事罰を求めています。この訴訟はまた、BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox、Linda Venturaを救済被告として挙げ、不当な利益と予測利子の回収を求めています。