トルコは 2024 年 12 月下旬に新たな暗号通貨規制を発表した。欧州の暗号資産市場 （ MiCA ） などの国際的な枠組みからインスピレーションを得ている。

12 月 25 日にトルコ共和国の官報に掲載された文書によると、 15，000 トルコリラ （ 約 $425 ） を超えるトランザクションは、ユーザーが暗号サービスプロバイダーに識別情報を提供する必要があります。

未登録財布は厳しい監督に直面

この措置は、マネーロンダリング及びテロ資金供与に関連するリスクに対処することを目的としています。$425 の閾値を下回る転送の場合、サービスプロバイダーはそのようなデータを収集する義務を負いません。

規制は 2025 年 2 月 25 日に施行されます。また、未登録のウォレットアドレスを含むトランザクションの情報の検証をサービスプロバイダーに義務付ける規定も含まれます。適切な送信者詳細のない送金は、「危険」とフラグ付けされ、取引の停止またはビジネス関係の終了につながる可能性があります。