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新西兰受骗者被假冒 FCA 邮件所骗

针对曾经遭受过金融诈骗的新西兰人出现了一种新的骗局,骗子冒充英国金融行为监管局(FCA)与居民联系,声称他们可以帮助追回损失的资金。

新西兰受骗者被假冒 FCA 邮件所骗

针对曾经遭受过金融诈骗的新西兰人出现了一种新的骗局,骗子冒充英国金融行为监管局(FCA)与居民联系,声称他们可以帮助追回损失的资金。

骗子冒充英国当局瞄准新西兰人

新西兰金融市场管理局(FMA)最近发现一起新事件:骗子使用一个以"@fcafinances.com"结尾的电子邮件地址联系当地居民。这个电子邮件域名与任何合法的 FCA 地址都不匹配,这些地址的结尾是 "fca.org.uk"、"fcanewsletters.org.uk "或 "fcamails.org.uk"。

FMA 发言人说:"我们担心这是一个冒用 FCA 名义的追款骗局,建议在与任何自称来自当局、表示愿意帮助追回资金的个人打交道时要谨慎。"

新西兰储备银行(RBNZ)认为,骗子专门针对那些已经成为金融诈骗受害者的人,因为他们可能特别脆弱,急于追回失去的储蓄,通过冒充真实权威机构来提高骗子的可信度。

目前还不清楚骗子是如何获得以前的欺诈受害者信息的。新西兰央行建议,任何人在收到未经请求的追讨要约时,应核实其来源,仔细检查电子邮件地址,并在发送任何付款之前咨询独立的财务顾问。

付款是现代世界交换媒介的基础之一,是指一方将法定货币或等价物转移给另一方,以换取另一方的商品或服务。支付业已成为现代商业的一个固定组成部分,尽管随着时间的推移,其中涉及的参与者和交换手段已发生了巨大变化。特别是,付款的一方被称为付款人,而收款人则是指收到付款的个人或实体。最常见的是,支付是现代世界交换媒介的基础之一,是指一方将法定货币或等价物转移给另一方,以换取另一方的商品或服务。

新西兰金融监督机构最近扩大了警告名单,增加了五家公司。这些公司提供零售交易、资产管理和定期存款服务。值得注意的是,其中一些实体已被确认为与现有正常运营机构的重复。

假冒监管机构和冒名顶替者增多

自 2022 年年中以来,新西兰潜在的金融诈骗和无照经营活动明显减少。然而,伪装成注册公司、向零售客户提供交易和金融服务的网站数量却在上升。

金融市场管理局(FMA)在其报告中新增了"冒牌网站"类别,强调冒充持牌公司的公司和欺诈性个人数量大幅激增。2023 年,金融市场管理局在这一类别中发出了 29 次警告,全年共发出 89 次警告,低于 2022 年的 111 次。

其他监管机构的统计数据也表明,冒名顶替者和假冒监管者积极从事追偿骗局的趋势日益明显。2023 年 11 月,波兰数百名外汇/差价合约交易商在此类骗局中被骗 200 多万欧元。

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