• 26岁的小林裕太（Yuta Kobayashi）因领导一个犯罪团伙，通过信用卡欺诈造成超过1亿日元的损失而被捕。
• 小林的组织使用被盗的信用卡和虚假的产品列表，通过门罗币和其他方法洗钱。
• 日本执法部门追踪门罗币，这是该国首例与门罗币交易分析相关的逮捕行动。

日本执法部门逮捕了26岁的小林裕太，罪名是涉嫌领导一个对1亿日元（663，000美元）欺诈赔偿负有责任的组织。官员们声称，他们追踪了用于洗钱的门罗币交易。

小林的组织试图通过门罗币和其他几种方法洗钱非加密货币犯罪的收益，但目前尚不清楚日本官员如何追踪这些门罗币交易。

小林的欺诈团伙

According to a recent report from 日经, Japanese law enforcement arrested 26-year-old Yuta Kobayashi on suspicion of fraud charges. Kobayashi and his group of at least 18 alleged co-conspirators allegedly created bogus product listings on the crypto-friendly market site Mercari and “purchased” these fake products using stolen credit card information.

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这些欺诈性Mercari交易诈骗了用户超过270万日元;然而，这只是该集团洗钱的途径之一。总而言之，小林的犯罪团伙在一次高度复杂的网络钓鱼行动中窃取了超过1亿日元。日本联合调查总部详细介绍了该组织的结构。

“该组织通过社交媒体上的‘非法兼职’聚集犯罪成员，并通过高度机密的通讯应用程序与他们进行沟通。联合调查总部认为他们是一个‘匿名、流动犯罪集团’（tokuryu）的一部分，该集团在社交媒体上聚集和分散，”报告声称。

The group largely conducted these crimes through various types of credit card fraud, but crypto entered their operations as a money laundering tool. Specifically, 日经 claims that law enforcement tracked the crime ring’s attempts to launder stolen money through the cryptoasset Monero. It additionally claimed this to be the first Japanese arrest from Monero’s analysis.

Monero商业模式的核心功能是隐私和保密。事实上，门罗币的创始人公开驳斥了有关他曾配合国际刑警组织调查的说法。换句话说，官员们到底如何利用门罗作为“确凿证据”来逮捕这些欺诈行为，这是一个谜。

自宣布以来，门罗币的价值已经下跌。

So far, however, law enforcement has provided very few details about Monero’s connection to these arrests. 日经 claimed that Kobayashi was a prior suspect based on chat logs, and “after analyzing the flow of virtual currency, it was determined that there was a strong possibility that he was involved” in this criminal operation.

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尽管出现了此类备受瞩目的犯罪活动，但加密货币领域正变得越来越安全，免受黑客攻击和欺诈的侵害。小林的组织似乎没有试图直接欺骗加密货币用户。

相反，它使用加密货币来洗钱非加密货币诈骗的收益。进一步的调查细节可能会或可能不会在法律诉讼期间公开。