2 月 9 日，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布与塞浦路斯投资公司（CIF）Fintailor Investments Ltd.达成和解协议。该和解协议涉及可能违反 2007 年《防止和制止洗钱及资助恐怖主义法》（"该法"）以及 CySEC 发布的《防止和制止洗钱及资助恐怖主义指令》（"该指令"）的行为。达成和解的调查涉及评估公司在 2016-2019 年期间的合规情况。

更具体地说，达成的和解涉及对公司遵守以下规定情况的评估：

• 该法第 58 (a) 条关于在客户身份识别和客户尽职调查方面实施充分、适当的政策、控制和程序的规定
• 该法第 58(e)条关于详细审查每笔交易的规定，这些交易因其性质可能被认为特别容易与洗钱犯罪或资助恐怖主义有关，尤其是复杂或异常大额交易，以及没有明显经济或可见合法目的的所有其他异常交易模式
• 《指令》第 5(d)段关于董事会的责任
• 《指令》第 9(1)(d)段关于合规官职责的规定

与该公司达成的和解金额为 200,000 欧元。该公司已经支付了这笔款项。

需要指出的是，结算协议中的所有应付款项均被视为共和国国库的收入，不构成 CySEC 的收入。

根据 CySEC 的网站，该公司目前正 "接受自愿放弃授权的审查"。