美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布在加利福尼亚东区地方法院签署了一项同意令，对Eshaq M. Nawabi，即Nawabi Enterprise和Hyperion Consulting Inc.强制执行赔偿和民事罚款，要求被告向欺诈受害者支付450万美元的赔偿金和450万美元的民事罚款。

该命令是在2023年12月6日法院之前签署的一项同意令之后发布的，除了发现被告有欺诈行为外，还禁止他们未来违反商品交易法和CFTC规定的行为，并永久禁止他们注册CFTC并在任何注册实体上交易。该命令完全解决了CFTC于2022年4月26日提起的诉讼。

命令发现，从2019年10月至2022年4月22日，被告招揽资金池参与者存款进行外汇交易。为了说服资金池参与者将资金池参与者的资金发送给他们，被告进行了欺诈和实质性的虚假陈述和疏漏，包括：被告在外汇交易中为自己和资金池参与者创造了历史性的巨额利润（每月8-25％）; 资金池参与者将在其资金上实现每月8-25％的利润，并承担极小的风险; 被告将使用资金池参与者存入的资金进行外汇交易；并且在请求时，资金池参与者可以在任何此类请求后的三到五个工作日内提取他们的资金。

与承诺的承诺相反，被告挪用了资金池参与者的资金，用于Nawabi个人利益以及以类似庞氏骗局的方式支付其他资金池参与者。为了掩盖他们的挪用行为，被告制作并发行了虚假的账户报表，这些报表误导了资金池参与者据称获得的交易收益。尽管反复请求，被告未能将资金退还给资金池参与者。

CFTC警告称，要求向受害者偿还资金的命令可能不会始终导致丢失资金的追回，因为违法者可能没有足够的资金或资产。