德意志银行前投资银行家、注册经纪人 Rashawn Russell 已在美国联邦法院承认多项欺诈罪。他通过 R3 加密货币基金和一个单独的身份盗窃团伙参与了一项加密货币投资计划。拉塞尔可能面临最高 30 年的监禁，并被责令支付超过 150 万美元的赔偿金。

利用加密交易的热潮

Rashawn Russell 通过承诺丰厚且有保证的回报来吸引投资者加入他的 R3 加密货币基金，利用了投资者对新兴加密货币市场的高度兴趣。然而，Russell 并没有按照承诺投资这些资金，而是将这些钱用于个人开支、赌博，并在经典的庞氏骗局中偿还早期投资者。

2020 年 11 月至 2022 年 8 月期间，他系统性地诈骗了至少 29 名投资者，造成损失超过 150 万美元。美国纽约东区检察官 Breon Peace 表示，Russell 利用了客户对他的信任，强调了对数字资产市场进行严格监管的必要性。

“Russell 利用投资者对加密货币市场的兴趣来实施一项计划，欺骗信任他的客户，”Peace 评论道。“此案的迅速定罪凸显了该办公室对追究数字资产市场不良行为者责任的承诺。”

Russell 的案件于 2023 年 4 月首次引起公众关注，当时这位前银行家面临最初的指控。据报道，他当时面临被判20年监禁的风险。此后，更多指控曝光，可能会使他的刑期再延长十年。

二次欺诈和法律后果

Russell 不仅限于一项欺诈罪名。2021 年 9 月至 2023 年 6 月，他以他人名义盗用了超过 15 张信用卡，意图进行未经授权的交易，从而进行身份盗窃。

“邮政检查局保护美国人免受不断变化的欺诈威胁，此案将那些违反对客户信托义务的人绳之以法。”美国邮政检查局和刑事调查组 (USPIS) 督察长 Eric Shen 补充道。

此次认罪是对投资者的警告，要谨慎行事并进行尽职调查，特别是在加密货币等监管领域。它还提醒人们，不良行为者在这些数字市场中面临的后果。

美国司法部（DoJ）正在审查加密货币市场的许多问题，其中包括备受瞩目的 FTX 倒闭、2016 年 Bitfinex 交易所遭遇黑客攻击，以及 Binance 目前面临的监管挑战。