英国金融行为监管局（FCA）指控布鲁斯-罗文（Bruce Rowan）、大卫-西蒙斯（David Simmons）、罗伯特-斯威尼（Robert Sweeney）和贾斯汀-罗素（Justin Russell）犯有多项通过虚假陈述实施欺诈的共谋罪，其中，前两者还被指控犯有洗钱罪。

这四人涉嫌经营一项未经授权的投资计划，骗取投资者 390 万英镑。

FCA 指控称，在 2015 年 5 月 1 日至 2019 年 7 月 23 日期间，被告通过 Hanover Merchant Capital UK Ltd 和 Liberty House Capital Ltd 两家公司合谋诈骗，误导英国投资者，称他们的资金将用于资助采水和瓶装水生产，并误导他们预期收益。

涉嫌误导性陈述包括：

• Hanover Merchant Capital UK Limited 和 Liberty House Capital Ltd 是历史悠久的投资公司，在伦敦设有常设办事处，是国际发展集团的一部分，和/或；
• 从投资者处筹集的资金将用于支付真正的取水和瓶装水生产的成本，或其他方式投资于真正的取水和瓶装水生产，和/或
  向投资者筹集的资金将以有效的保险形式投保，和/或；
• 投资者将定期获得年金和他们提供的资本所产生的回报。

被告将于 2024 年 4 月 3 日在威斯敏斯特地方法院出庭受审。

根据 2006 年《欺诈法》第 2 条和《1977 年刑法法案》第 1(1)条的规定，共谋通过虚假陈述实施欺诈属于犯罪行为，经公诉可处以罚款和/或最高 10 年监禁。

根据 2002 年《犯罪收益法》第 327 条，洗钱属于犯罪，一经公诉，可处以罚款和/或最高 14 年监禁。