FSMA 就欺诈性交易平台发出警告
Regulatory News
2024-05-17 10:26:55
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比利时金融服务和市场管理局(FSMA)发出警告,提醒大家注意诈骗交易平台。
比利时金融服务和市场管理局(FSMA)发出警告,提醒大家注意诈骗交易平台。这些平台遍布互联网,试图通过承诺快速轻松的收益来诱骗投资者。
诈骗交易平台是如何运作的?
- 联系方式:诈骗者使用各种技术联系他们的受害者:一篇提到名人的假新闻文章、在线广告、社交媒体上的假账号、约会应用甚至是“丢失”的信息。在每种情况下,该平台都会通过承诺短时间内极高的回报来吸引投资者,往往远超现实可能的收益。
- 注册:有兴趣的投资者在平台上注册并将资金存入他们的交易账户。大多数情况下,投资者会先存入相对较小的金额(例如250欧元)。在某些情况下,骗子会提议通过远程控制受害者的计算机来帮助进行某些转账操作,这也使他们可以利用病毒和间谍软件。
- 操纵和施压:一旦受害者存入资金,平台会操纵交易,给人以显著盈利的假象。这些收益是虚假的,资金并未真正投资。然后,骗子会施压受害者投入更多的钱(反复打电话、限时优惠、威胁等)。
- 无法提款:有时可以先进行少量提款,以增加受害者的信任。然而,一旦投资者想要提取较大金额,骗子会以各种借口不予兑现(高额费用、应缴税款等)。最终,诈骗平台消失,带走所有投资者的资金。
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