4月3日、Justin Sunはライブストリームで、TrueCoinがFDTなどの機関と共謀して、偽の文書や不正な送金を通じて、前述のケイマンファンド投資マネージャーの妻が100%所有するドバイの民間企業に4億5600万TUSDの法定準備金を移転した疑いがあると述べた。FDTとLegacy TrustのCEO兼ディレクターであるVincent Chokは、これらの違法取引を直接承認し、受託者義務の重大な違反でした。