英国の金融規制当局は、 WealthTek LLP の元プリンシパルパートナーであるジョン · ダンス氏を、金融行動局が調査した最も深刻な詐欺事件の 1 つとして 9 件の刑事犯罪で告発しました。

英国のウェルスマネージャー、 6400 万ポンドのクライアントファンド詐欺で起訴

告発は、ダンスが 10 年近くに及ぶ洗練されたスキームを編成し、顧客口座から 6400 万ポンド以上を個人使用のために組織的に流用したと主張する。調査は、ダンスが彼の管理下の口座にクライアント資金を注ぎ込んだとされる 2014 年から 2023 年の間に潜在的な詐欺活動のパターンを明らかにした。

「これは、これまで調査した中で最も深刻かつ最大の詐欺の 1 つです」と、 FCA の執行および市場監督担当共同エグゼクティブディレクターであるテレズ · チェンバースは語った。「我々は長年にわたって、ダンスは自分の利益のために顧客から数百万の資金を流用し、嘘を語り、文書を偽造して自分の軌跡を隠したと主張する。

49 歳のウェルスマネージャーは、競馬やナイトクラブのベンチャーへの多額の投資を含む贅沢なライフスタイルに資金を供給するために流用された資金を使用したとされる。

In April 2023, 金融マグネツ reported that the FCA directed WealthTek LLP, operating under the trade names Vertem Asset Management and Malloch Melville, to halt operations immediately due to significant regulatory and operational concerns.