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ASIC 获得针对 Mansa 集团董事的旅行限制令

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)对曼萨集团现任和前任董事 Krishnakumar Sitaram Agrawal 和 Shashikumari Krishnakumar Agrawal 下达了旅行限制令。

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)对曼萨集团现任和前任董事 Krishnakumar Sitaram Agrawal 和 Shashikumari Krishnakumar Agrawal 下达了旅行限制令。包括在 2024 年 8 月 31 日之前或在下达进一步命令之前,限制 Agrawal 夫妇试图离开澳大利亚,二人均同意这些命令。

ASIC 目前正在调查 Agrawal 夫妇在 2023 年 7 月曼萨集团公司倒闭事件中所扮演的角色,ASIC 申请旅行限制令是因为担心 Agrawal 夫人在继续调查期间可能会出国。

在 2024 年 3 月 14 日举行的听证会上,ASIC 在未通知 Agrawal 夫妇的情况下成功申请了临时旅行限制令,随后发布了最终旅行限制令。

Agrawal 夫妇是 27 家公司的现任和前任董事,这些公司统称为 Mansa 集团,负责悉尼西部房地产的融资、收购和开发。

2023 年 6 月 30 日至 8 月 4 日期间,Agrawal 先生或公司债权人对 16 家 Mansa 集团公司进行了自愿管理或清算。据报道,曼萨集团财务公司 Mansa Sons Pty Ltd 的 151 名投资者在公司倒闭中损失了近 3,450 万美元。

Olvera Advisors 公司的 Michael Billingsley 和 Mohammad Mansoor 被任命为 Mansa Sons 私人有限公司、Dawn Enterprise 私人有限公司、Tvesa Investments 私人有限公司、Siddhi Services 私人有限公司和 Patidar Group 私人有限公司的清算人。

Westburn Advisory 的 Shumit Banerjee 和 Rajiv Ghedia 被任命为 Pramukham Enterprises Pty Ltd、SK Homes Aus Pty Ltd、SKTM Capital Pty Ltd、SKTM Capital Pty Ltd、TKA Investments Pty Ltd 和 SK Capital Pty Ltd 的清算人。

清算人"Walsh & Associates"的 Martin Walsh 被任命为 SK Homes Pty Ltd 的清算人。

Samarpan Investments、Sahyog Developers Pty Ltd 和 United Capital Australia Pty Ltd 委托"Cathro & Partners"的 Simon Cathro 和 Declan Lane 为清算人。

在联邦法院举行听证会后,李法官发布了临时和最终命令。

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