6月6日，美国商品期货交易委员会（CFTC）在田纳西州西区联邦地区法院对Three Bridges Trading Fund, LLC和其所有者、总裁及经理Donald Wray Rodgers提起民事执法诉讼。

Three Bridges Trading Fund, LLC是一家位于田纳西州的公司，Rodgers来自田纳西州Collierville。

诉状指控，被告通过诈骗手段向池参与者募集并接受至少200万美元用于投资商品池。被告挪用了大部分资金，并通过向池参与者提供虚假账户和交易报表来掩盖其欺诈行为，同时采用庞氏骗局的方式，用部分池参与者的资金支付其他池参与者。

诉状称，从2022年1月到2022年11月期间，Rodgers通过声称Three Bridges是一个成功的商品池，并对其过去的交易历史做出虚假陈述来欺骗客户。根据被告的记录，他们向大约50名池参与者募集并接受了至少200万美元，用于代表这些参与者交易期货合约。

此外，诉状还指控，被告将池资金与非池资产混合，并指示池参与者将资金汇入Rodgers的个人账户。银行账户记录显示，Rodgers将资金，包括池资金，从Three Bridges的银行账户转入其个人交易账户，并以自己的名义进行交易。此外，Rodgers未能将所有池参与者的资金以Three Bridges的名义接收，未能将Three Bridges作为一个独立的法律实体进行操作。

诉状还称，当交易利润未能实现时，被告试图通过向池参与者提供虚假账户文件，包括创建虚假账户报表和交易确认书来掩盖其欺诈行为，以错误地解释Three Bridges损失了池参与者的资金。

进一步指控指出，Three Bridges和Rodgers作为商品池运营商（CPO）进行资金募集、接受和接收以进行商品期货交易，但Three Bridges未按规定向CFTC注册为CPO。此外，Rodgers作为Three Bridges的代理人，充当了CPO的关联人（AP），但未按规定向CFTC注册为AP。

在继续对被告的诉讼中，CFTC寻求追缴非法所得、民事罚金、赔偿、交易和注册禁令以及对进一步违反《商品交易法》（CEA）和CFTC规定的永久禁令。