美国证券交易委员会（SEC）指控总部位于佛罗里达州的 Titanium Capital LLC 及其创始人 Henry Abdo 经营庞氏骗局，从美国和国外的 160 多名散户投资者那里筹集了至少 530 万美元；还指控 Titanium 代表 Carol Ann Barsh 招募投资者。

根据 SEC 的指控，自 2014 年以来，Abdo 和 Titanium 谎称 Titanium 将投资者的资金投资于由专有货币交易所支持的"多币种投资基金"，而且该投资从未出现过月度亏损，并为投资者带来了丰厚的回报，包括五年投资高达 102% 的复利。据称，Titanium 和 Abdo 在招募投资者时声称，Titanium 已在 SEC 注册，并受到该委员会的严格审查。

然而，根据 SEC 的投诉，无论是 Titanium 还是其证券的发售或销售都没有在 SEC 注册，也没有证据表明存在专有的货币交易所。根据诉状，Abdo 和 Titanium 几乎将所有投资者的资金都用于向早期投资者支付庞氏骗局式的款项、向相关方付款，以及将资金挪用于珠宝和赌场消费等个人用途。

SEC 还指控 Barsh 在未进行适当注册或未获得注册豁免的情况下向投资者推销和销售 Titanium 的证券。

SEC 向美国佛罗里达州南区地方法院提起诉讼，指控 Titanium 和 Abdo 违反了联邦证券法的反欺诈条款，并与 Barsh 一起违反了联邦证券法的注册条款。诉状要求对 Titanium、Abdo 和 Barsh 实施禁令救济、没收财产和民事处罚，并永久禁止参与未来的证券发行，禁止 Abdo 担任高管和董事。

诉状还将 Abdo 的亲戚 Elias Halim Abdo 和 Abdo 的妻子 Ganna Migulina 列为救济被告，并要求他们交出罚金。