美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国德克萨斯州西区地方法院对 Jonathan Cartu、Leeav Peretz、Nati Peretz（据信均为以色列居民）和 Blue Moon Investments Inc.

该命令认定他们对提供非法的场外二元期权以及与非法提供二元期权有关的欺诈行为负有责任，以解决 CFTC 于 2020 年 9 月 2 日对被告提起的诉讼，被告经营着多个二元期权经纪品牌，包括 BeeOptions、Glenridge Capital 和 Rumelia Capital。

法院的缺席判决令和永久禁令禁止被告从事违反《商品交易法》（CEA）的行为，命令他们共同和分别支付 51,155,645 美元的罚金，以及 153,466,935 美元的民事罚款。该命令还永久禁止被告在 CFTC 注册和在任何注册实体进行交易。

BeeOptions 案件背景

大约从 2015 年 9 月 26 日开始，被告通过其运营和维护的互联网平台提供非法的场外二元期权，被告不仅就二元期权的风险程度向客户和潜在客户做出了重大失实陈述，还操纵了一些交易结果，迫使客户亏损，并为自己创造利润。命令认定，通过这一欺诈计划，被告从美国客户那里骗取了超过 51,155,645 美元。

CFTC 表示，感谢美国证券交易委员会（SEC）、安大略证券委员会、澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）、伯利兹国际金融服务委员会（FSC）、塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）、德国联邦金融监管局（BaFin）、爱尔兰中央银行、以色列证券管理局、马耳他金融服务管理局、瑞士金融市场监管局（FINMA）和英国金融行为监管局（FCA）的协助。