美国商品期货交易委员会（CFTC）已申请对外汇和二元期权欺诈者 Patrick Wonsey 作出缺席判决，动议要求被告赔偿损失、民事罚款和永久禁令。

CFTC 请求法院命令 Wonsey 向资金池参与者赔偿损失。在此，资金池参与者的损失是由 Wonsey 的违规行为近因造成的。Wonsey 违反《美国法典》第7编第 6(b)(2)(A)和(C)条的规定，挪用资金池参与者的资金。

归还的定义是不法行为人因其欺诈性不当行为而非法获得的金额。在此案中，Wonsey 从资金池参与者处挪用了约 2,700,431 美元。

根据 CFTC 的动议，此案值得对 Wonsey 处以巨额罚款，因为他在声称的零售外汇和商品期权交易中从事不诚实和欺诈行为，挪用客户资金，并无视其作为 CPO 的监管责任，多次违反了《法案》的多项规定。

因此，CFTC 请求法院判令 Wonsey 支付 8,101,293 美元的罚款，这相当于 Wonsey 挪用的 2,700,431 美元资金池参与者资金的三倍。

这起诉讼是在 2023 年 9 月 26 日提起的。CFTC 指控称，至少从 2017 年 1 月到 2022 年 9 月，Wonsey 以个人名义并以 One Bell & Associates 的名义开展业务，欺诈性地从至少 50 名个人手中骗取了至少 340 万美元，用于在 CFTC 监管的交易所内外进行有保证金或杠杆的零售外汇交易和二元期权交易等。

在他的招揽中，被告虚假陈述了他过去的交易成就、未来盈利的机会、支付的频率，以及通过他进行零售外汇、数字资产或二元期权交易没有风险。CFTC 还指控 Wonsey 挪用了至少 270 万美元的资金池参与者资金。

此外，CFTC 还指控被告将资金池参与者的资金与自己的资金混在一起，未注册为商品池经营者，以及未按规定设立和经营商品池。