美国商品期货交易委员会（CFTC）已获得初步禁令，冻结了参与外汇欺诈计划 ROFX.net 的 Timothy Stubbs 的资产。

FX News Group 看到的相关命令由佛罗里达州南区法院法官 Darrin P. Gayles 签署。

美国商品期货交易委员会（CFTC）请求对被告 Timothy Stubbs 下达初步禁令，指控其违反了《商品交易法》（Commodity Exchange Act）和相关的 CFTC 法规。法院认为，委员会已充分证明 Stubbs 通过与其共同被告的共同企业违反了《美国法典》第 7 篇第 6b(a)(2)(A)、(C)、6d(a)(1)、9(1) 节和第 17 C.F. R. 节。 R. §§ 5.2(b)(1)、(3) 和 180.1(a)，因为他们接受并挪用客户资金，而客户打算将这些资金用于零售外汇交易，并且没有向客户披露重要事实。因此，在诉讼解决之前，有必要发布初步禁令以维持现状。

2022 年 8 月 31 日，委员会针对 Notus LLC d/b/a ROFX、Easy Com LLC d/b/a ROFX、Global E-Advantages LLC a/k/a Kickmagic LLC d/b/a ROFX、Grovee LLC d/b/a ROFX 和 Shopostar LLC d/b/a ROFX 以及 Jase Davis、Borys Konovalenko Anna Shymko、Alla Skala 和 Stubbs 提起三项修正起诉。

公司被告 Grovee 在相关时间段内接受了超过 120 万美元的 ROFX 资金。记录显示，Stubbs 控制着 Grovee。Stubbs 是一名注册会计师，在 Grovee 的经营协议中被指定为 Grovee 的唯一成员。

Stubbs 在共同企业中的参与似乎并不局限于 Grovee。Stubbs 在密西西比州的住所被用作公司被告 Notus 和 Shopostar 以及协助被告 Davis 和 Konovalenko 的邮寄地址。此外，记录中还有证据表明，Stubbs 协助 Davis 开立了 Easy Com 两个用于挪用客户资金的银行账户，包括为 Davis 在亚特兰大的银行面谈做准备与接送。

根据初步禁令，Stubbs 被立即限制并禁止直接或间接提取、转移、移除、耗散或以其他方式处置任何资产，无论资产位于何处，包括被告在美国境外持有的资产，除非法院另有命令。

被告不得以任何方式直接或间接地销毁、篡改、擦除、更改、隐藏或处置与任何被告的商业行为或商业或个人财务有关的任何文件。

此外，还初步禁止 Stubbs 在本诉讼期间违反修正起诉书中指控的法案和法规。