英国金融行为监管局（FCA）已对肯特郡锡廷伯恩的 Lee Steven Maggs 提起刑事诉讼，指控他犯有两项欺诈罪和一项违反《2000 年金融服务与市场法》（FSMA）的罪行。

三项罪名如下：

未经授权从事受监管活动（即管理投资），违反了《2000 年金融服务与市场法》第 19 条和第 23 条；

滥用职权进行欺诈，违反 2006 年《欺诈法》第 1 节和第 4 节

通过虚假陈述进行欺诈，违反了 2006 年《反欺诈法》第 1 条和第 2 条

Maggs 被指控经营一项名为 "Kube Trading"的未经授权的投资计划，该计划在 2019 年 3 月 1 日至 2021 年 1 月 22 日期间从投资者处收取了约 267 万英镑。

FCA 称，该计划涉及外汇差价合约交易，而外汇差价合约交易是一项受监管的活动，Maggs 向投资者隐瞒了重大损失。他还被指控通过虚假陈述该计划的运作方式和投资者资金的处理方式欺诈投资者。

Maggs 于 2024 年 4 月 23 日在梅德斯通地方法院出庭受审。2024 年 5 月 21 日，此案被送往梅德斯通刑事法院进行认罪和审判准备听证。根据 2006 年《欺诈法》第 1 条规定，犯罪最高可判处 10 年监禁。