美国当局破获了名为 HyperFund 的加密货币庞氏骗局，该骗局从投资者那里筹集了高达 18.9 亿美元的资金，并对其创始人 Xue Lee 提出了民事和刑事指控。民事指控由美国证券交易委员会（SEC）提出，刑事指控由联邦检察官提出。

大规模加密货币庞氏骗局

民事指控还点名了庞氏骗局的主要发起人之一 Bitcoin Beautee ，而刑事指控则点名了春加和另一名发起人 Rodney Burton。目前，Chunga 已对民事和刑事指控认罪。

根据法庭文件，Hyperfund 在 2020 年 6 月至 2022 年初期间开展业务，向投资者出售"会员"套餐。该基金声称，其所谓的加密资产挖矿业务以及与一家财富 500 强公司的合作关系 "保证投资者获得高额回报"。

但实际上，该基金没有任何真正的收入来源。该基金以金字塔骗局的形式运作，用新投资者的收益来支付老投资者。这一欺诈行动于 2022 年崩溃，并停止了投资者的提款。

SEC 估计该欺诈基金的规模为 17 亿美元，而联邦检察官估计该数字为 18.9 亿美元。

SEC 执法部主任 Gurbir Grewal 说："正如我们在起诉书中指控的那样，Lee 和 Chunga 以加密资产挖矿利润的诱惑吸引投资者，但 HyperFund 挖到的只是投资者的口袋。"

当局强势介入

SEC 指控 Lee 和 Chunga 违反了反欺诈和注册规定，并要求追回投资者的收益，以及尚未确定的罚款。同时，联邦检察官指控 Lee 和 Chunga 犯有一项共谋证券欺诈和电信欺诈罪。

Burton 面临一项共谋经营无牌汇款业务罪和一项经营无牌汇款业务罪。每项刑事指控的最高刑罚为五年。虽然 Chunga 认罪，但她在民事诉讼中的罚款和刑事指控中的刑期尚未确定。

马里兰州联邦检察官 Erek Barron 说："这里涉嫌欺诈的程度令人震惊。无论是加密货币欺诈，还是其他任何金融欺诈，如果听起来好得不像真的，那很可能就是真的。本办公室和我们的执法合作伙伴将追究这些和其他欺诈计划的犯罪者的责任。"