本周，塞浦路斯金融监管委员会因受监管零售经纪商 TriumphFX 的管理问题暂停了股东权利。此案涉及唯一的间接股东 Chong Chun Hseung，以及几年前亚洲监管机构发出的警告。

然而，事实证明 TriumphFX 作为潜在嫌疑人出现在监管机构的视线中的时间要长得多。搜索结果还发现了十年前的帖子，其中零售交易商指控该经纪商的活动涉嫌类似金融传销。

香港 8 年前就对 TriumphFX 发出警告

报道称，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）宣布对当地投资公司 Triumph Int. (Cyprus) Ltd 采取执法措施，该公司运营 TriumphFX 交易品牌。

该机构已经停止了 Hseung 的投票权，该投票权是通过该公司的直接股东 CCH Triumph Cyprus Trust 执行的。此外，该机构还禁止 Triumph 的执行董事 Christoforos Christoforou 和 Joel Prakash Benedict 在两年内承担管理职责。

据 CySEC 称，Hseung 对 Triumph 的影响被认为不利于该公司稳定谨慎的管理。新加坡和马来西亚监管机构分别于 2021 年和 2020 年发布的警告也证实了这一点。

然而，亚洲监管机构早在 2015 年就已提请注意 TriumphFX 品牌（又称 TFXI）的潜在危险活动。

香港证券及期货事务监察委员会（SFC）发出的警告涉及 Triumph Global (Asia) Limited 及其品牌 TFX Global，该公司使用本地地址向特别行政区的客户提供服务。然而，该公司并不具备在香港经营的相应证监会执照，当时由位于英属维尔京群岛的 Triumph International Limited 管理。

从 G.S.E Golden Sky Europe Ltd 到 TriumphFX

根据 CySEC 注册表，Triumph Int. (Cyprus) Ltd 自 2016 年起获得提供金融服务的许可。然而，该许可证之前属于 G.S.E Golden Sky Europe Ltd 实体，后被 TriumphFX 的相关公司接管。

虽然这不能证明什么，但它表明 TriumphFX 品牌的经营者从欧盟接管了另一家获得许可的企业，以合法经营。然而，如果现在只采取与经纪商活动有关的法律措施，那么经纪商的行为必须符合规定，并且不会引起监管机构的重大关切。

来自世界各地（主要是马来西亚）的交易者声称 TriumphFX 曾一度推广多层次传销，而网上关于它的意见也是众说纷纭。