据彭博社报道，美国司法部 (DOJ) 已选择法证风险联盟 (FRA) 来监督币安遵守反洗钱法规和贸易制裁的情况。这一决定是该加密货币交易所在被指控违反金融法规后认罪协议的一部分。美国司法部选择了 FRA，而不是著名的华尔街律师事务所 Sullivan & Cromwell 和其他著名律师事务所来担任该职位。

币安进入三年监管期

根据认罪协议，币安有义务接受为期三年的监督。这需要授予 FRA 访问内部记录、设施和人员的权限，以确保遵守监管标准。鉴于 FRA 在腐败和欺诈调查方面的专业知识，该公司被认为有能力有效履行其监控职责。

这一事态发展凸显了加密货币领域主要参与者面临的严格审查，并凸显了独立监管机构在维护加密货币领域的关键作用。遵守。据报道，Sullivan & Cromwell 最初被认为是该职位的领跑者，但由于与币安前竞争对手 FTX 的合作而面临挫折。

该公司对 FTX 的参与，特别是在其破产之前和随后的恢复工作中，引发了对其提供公正监督能力的担忧。关于在 FTX 垮台期间未能发现欺诈活动的指控进一步损害了 Sullivan & Cromwell 的声誉，促使 DOJ 选择替代监控器。

加密货币监管加强

币安的监管协议和巨额处罚凸显了围绕加密货币交易所的日益严格的监管审查。 FRA 的参与标志着对严格监管的承诺，并突显了加密货币行业不断变化的监管格局。

2023 年 6 月，美国证券交易委员会（SEC）起诉币安及其前首席执行官赵长鹏，指控其违反证券法。 SEC 的行动与币安 43 亿美元的融资同时发生沉降与司法部就法律事件进行沟通。币安反对此举，称其存在程序错误，并对司法部的决议与 SEC 最初主张的相关性提出质疑。

此外，出于对引渡和潜逃风险的担忧，美国联邦法官禁止赵前往其在阿联酋的居住地。尽管同意缴纳 1.75 亿美元的巨额保释金，但赵先生的巨额财富以及与阿联酋的关系仍引发了人们对他回国接受判刑的承诺的担忧。赵最近被判处四个月监禁。