商品先物取引委員会は本日、 Get Money Tradez LLC とその経営メンバーである Jeffrey Carmon ， Jr. に対して告発と和解を同時に提出する命令を発行しました。a / k / a ジェフリー · カーモン、ジュニア

命令は、回答者が制御し、運営する 2 つの外国為替取引プールに参加するために 19 プール参加者を不正に勧誘することによって、回答者が商品取引法の詐欺防止および登録規定に違反した。

彼らの詐欺スキームを運営している間、回答者は、将来のおよび現在のプール参加者に重大な虚偽表示と省略を行い、カーモンは、プール参加者から受け取った $950，000 のうち少なくとも $113，000 を個人的な使用のために流用しました。さらに、回答者はプールファンドも混在しており、 GMT はコモディティプールオペレーターとして登録せず、 Carmon は CPO の関連者として登録しなかった。

命令は、回答者が共同で個別に $262，000 の賠償と $262，000 の民事金銭的罰金を支払うことを要求します。CFTC はまた、回答者に CEA のさらなる違反を停止し、停止するよう命じます。

さらに、この命令は、回答者が CFTC が規制する市場で取引し、 CFTC に登録することを恒久的に禁止しています。

この命令は、 2021 年 7 月頃から現在に至るまで、回答者が 19 人の一般市民から 95 万ドルを勧誘した詐欺的なスキームに従事しており、回答者がレバレッジ、マージン、または適格な契約参加者ではない参加者との間でリテール外国為替取引を取引するために運営した 2 つの商品プールに参加することが判明しました。

カーモンは非常に成功した外国為替トレーダーであると主張してプール参加者を募集する際に取引履歴を誤った。実際、 2020 年 1 月から 2021 年 7 月の間に、 Carmon は 19 ヶ月間の 17 で取引外国為替と様々な商品契約の差異で純損失を計上しました。

さらに、約束どおりプール参加者の資金を取引する代わりに、回答者は、カーモンが 5 つの不正な現金引き出しを行ったときに、プール参加者の資金の少なくとも $113，000 を不正に流用しました。カーモンは、不正流用された資金の一部を使って、 IRS への支払い、レストラン、小売店の購入を含む個人的な経費を支払った。

CFTC は、被害者に資金を返済することを要求する命令は、不正者が十分な資金や資産を持っていない可能性があるため、失われたお金の回復にはつながらない可能性があると警告する。

マリア · ニコロヴァ

Maria has been engaged in journalism for more than 17 years, providing Forex industry coverage for the past 10 years. Before joining FNG she was Managing Editor at FinanceFeeds. Prior to that, she worked at LeapRate. Maria has a Philosophy degree from the St. Kliment Ochridski university in Sofia. She has specialized in Cognitive Science in Vienna. Her interests include psychology, AI, and linguistics.

関連記事

CFTC ニュース /

CFTC 、 Vitol にポジション制限違反で $500 k の罰金を支払うよう命じます

規制ニュース /

NFA 、 Ikigai Strategic Partners とそのプリンシパル Anthony Robert Emtman に罰金を科す

CFTC ニュース /

CFTC 、 Tradeanedge メンバーファンドの運営者に対する裁判所命令を取得

‹ SEC brings charges against Carl Icahn and Icahn Enterprises › SEC charges Equiniti Trust with failing to protect client funds against cyber intrusions

Leave a Reply 返信のキャンセル

メールアドレスは公開されません。必須フィールドは *

コメント *

名前 *

メールアドレス *

ウェブサイト

Δ