所有附件 1 企业都应在未来六个月内，根据 FCA 发现的共同弱点评估其金融犯罪控制措施。

TradeStation 没有制定和实施合理的反洗钱计划，以促使客户报告可疑交易。

保加利亚当局以缺乏证据支持指控为由，结束了对加密借贷平台 Nexo 的调查。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）已将加密货币混币器列为洗钱活动的重要枢纽。

某金融管理机构因 EFGHK 违反《打击洗钱条例》而被处以 16,000,000 港元罚款。