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SEC 追查现金流之王播客主持人 1,100 万美元的庞氏骗局

美国证券交易委员会今天指控播客 "现金流之王"(The Cash Flow King)的主持人马修-莫蒂尔(Matthew Motil)欺诈性地筹集了大约 1100 万美元。

SEC 追查现金流之王播客主持人 1,100 万美元的庞氏骗局

美国证券交易委员会(SEC)今天指控播客 "现金流之王"(The Cash Flow King)主持人马修-莫蒂尔(Matthew Motil)在一个庞氏骗局中向 50 多名投资者欺诈性地筹集了约 1100 万美元,该骗局涉及据称由住宅物业支持的票据。

根据美国证券交易委员会的指控,俄亥俄州北奥姆斯特德市的莫蒂尔向投资者许诺低风险、高回报的期票,声称以俄亥俄州各地的房屋第一按揭为抵押,以此欺骗投资者。美国证券交易委员会的投诉称,莫蒂尔在其网站上宣传这些投资,邀请潜在投资者 "成为一名房地产投资高手!",他还在自己的播客中向投资者保证,他所提供的投资是安全的,并有相关房地产资产的 "第一留置权地位 "作为担保。

美国证券交易委员会的指控称,莫蒂尔告诉投资者,他将从翻新、转售、再融资和出租房产的利润中向投资者支付投资回报。然而,正如诉状所称,莫蒂尔实际上并没有按照承诺为投资者获得第一留置权,而是经常向多个投资者出售他声称以同一房产为抵押的多张期票。

有一次,莫蒂尔据称向 20 名投资者出售了 100 多万美元的期票,每张期票据称他以 4.7 万美元购得的同一处房产为抵押。据悉,莫蒂尔并没有翻新这些房产,而是用投资者的钱向之前的投资者支付庞氏骗局的款项,并用于自己奢侈的个人开销,包括租用湖边豪宅、购买 NBA 比赛的场边季票,以及为他的妻子艾米-莫蒂尔(Amy Motil)支付 40 万美元的信用卡款项,艾米-莫蒂尔被列为救济被告。

美国证券交易委员会向美国俄亥俄州北区地方法院提起诉讼,指控莫蒂尔违反了 1933 年《证券法》的注册和反欺诈条款以及 1934 年《证券交易法》的反欺诈条款。诉状寻求禁令救济、没收非法所得和预付利息、民事罚款以及禁止担任高管和董事。

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