商品期货交易委员会（CFTC）已将Agridime LLC告上法庭，指控其运营庞氏骗局。2024年5月10日，该监管机构在德克萨斯州北区法院对Agridime及其联合创始人Joshua Link和Jed Wood提起诉讼。

根据CFTC的投诉，从2021年到大约2023年12月11日（“相关期间”），Agridime及其联合创始人实施了一项欺骗性计划，通过招揽、接受和使用客户资金来支付其他客户，性质上属于庞氏骗局，而不是按照Agridime所宣称的用途，即用于跨州商品销售合同（即客户购买牛）的资金。

在相关期间，据悉，被告从超过两千名受害者处获得了超过1.61亿美元用于购买牛。

在相关期间，Agridime运营了一个在线平台，该平台声称允许客户买卖牛，并向受害者承诺保证年回报率至少在15%到20%之间。正如广告所述，Agridime的牛购买计划使客户有机会购买和出售牛，而无需实际进行日常护理，或者正如Agridime在招揽材料中所述，购买牲畜的客户可以“通过养牛赚钱而不必做所有的工作。”

在Agridime的牛计划中，客户通常以2,000美元的价格购买一头活牛，Agridime应该通过与其合作的农民进行实际喂养和照料，直到牛准备好加工并出售牛肉。作为其2,000美元牲畜购买价款的回报，客户在招揽中被保证每年获得15%-20%的回报，尽管“牲畜合同”本身保证年利润高达32%。

Agridime声称客户资金将仅用于购买、饲养和喂养所购牛只。然而，Agridime未能购买足够数量的牛以履行其在牲畜合同下的义务，因此不得不使用新客户的资金来支付早期购买客户的保证利润。

此外，据悉，客户资金还被用来向Agridime的员工支付大约1,100万美元的未披露佣金，包括被告Link及其妻子和被告Wood。

在2022年12月1日至2023年9月30日期间，Agridime使用新牛销售的客户资金以庞氏骗局的方式支付先前客户的本金和回报。

CFTC指控被告违反《商品交易法》（“CEA”），7 U.S.C. § 1-26和CFTC法规（“法规”），17 C.F.R. Pts. 1-190 (2023)，特别是《CEA》第6(c)(1)条，7 U.S.C. § 9(1)，和法规180.1(a)(1)-(3)，17 C.F.R. § 180.1(a)(1)-(3) (2023)的反欺诈条款。

CFTC提起此诉讼是为了禁止被告的非法行为和做法，强制其遵守CEA和CFTC法规，并禁止其从事任何与商品相关的活动。

此外，CFTC寻求对每次违反CEA和CFTC法规的行为进行民事罚款，并要求补救性附带救济，包括但不限于交易和注册禁令、赔偿、返还、不当得利、合同撤销、判决前后利息。